antiriciclaggio

Il panorama di un mercato finanziario sempre più globalizzato e tecnologicamente avanzato ha favorito lo sviluppo e la crescita economica dei Paesi occidentali, ma allo stesso tempo, ha aumentato i rischi connessi con il riciclaggio di capitali illeciti.

Per tali ragioni, il legislatore ha creato una serie di strumenti e procedure, a carattere preventivo, a presidio del settore finanziario.

La CityPoste Payment, nella costante attenzione alla prevenzione di tali fenomeni, è tenuta ad attenersi alle disposizioni normative nazionali e comunitarie, anche in conformità con i propri standard etici.

Per tali ragioni, l’Istituto si è dotato di apposite disposizioni interne, procedure, programmi di formazione, attività di monitoraggio e controlli volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte del personale, degli amministratori, dei collaboratori e dei consulenti.